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上海特大集资欺诈案一审宣判 5人10年集资85亿

信息来源:资质荣誉 发布时间:2024-02-01 01:58:33


  陈立汉是某企业的厂医,他的女儿是某游水校园教练,因邹某(另案处理)的儿子跟她学游水,陈立汉与邹某相识。 1995年,邹某离婚后家境很难,陈立汉让邹及邹的儿子一同寓居于陈家至1996年。后邹某脱离陈立汉家,但仍与陈立汉一家常常来往。

  1997年左右,邹某冒用上海申江旅游服务有限公司的名义,虚拟可出资申江公司出租车运营并获取高额报答的现实,谎报可由出资人出资购买申江公司出租车后交由该公司运营,然后分五年给予报答,其间每辆桑塔纳出租车的价格从17万元至18.5万元不等,依据出资时刻与车型的改变,车价与报答虽有所改变,但基本上为前两年即可回收出资所需本钱,后三年系纯赚。

  邹某将 “出资”信息奉告陈立汉后,陈立汉怦然心动,自己参加了“出资”,后又游说了多年老友——瑞金医院的医师李国文参加所谓的出资。陈立汉的妻妹——另一企业的厂医傅修春、李国文的朋友李正芳及傅修春的朋友夏恒珍等,也先后参加了“出资”,他们又分头开展了二百余名 “出资者”。

  2007年9月起,因资金无法正常周转,陈立汉与邹某商议后,其从出资人处收到的部分出资款就不再转交给邹某,而是由陈立汉直接返还给出资人。为防止资金链断裂,2007年11月17日,陈立汉组织了七八十名出资人至本市南汇区康桥镇博文大酒店举办会议,陈立汉再次向与会的出资人推销出租车出资,宣称邹某要建立一家车队,一定要到达5000辆的规划,还缺400多辆,这是最终一次出资时机。经过该次会议,被害人在陈立汉处至少又出资了200多辆出租车。而陈立汉等,则将出资人付出的金钱用于置办房产。

  2008年1月11日20时,被害人裘某,向卢湾警方报案称:2008年1月8日起,无法联系上邹某。一起,裘报称是陈立汉介绍其参加邹某出资,且由陈立汉担任出资款的搜集、返利款的发还等作业。然后,又有不少被害人报案称,参加邹某出租车出资上圈套,现邹下落不明。

  经公安机关初查,邹某已于2008年1月10日17时离沪逃往美国;经承认,上海申江旅游服务有限公司从未与别人签定过出租车出资协议,出资者所持协议、收据上的印章均系假造。至此,这起特大集资案案发。侦办部分正在通缉令追捕邹某。

  上海一中院审理后,对陈立汉和傅修春别离以集资欺诈罪判处死刑延期二年履行和有期徒刑十五年;被告人李国文、李正芳因犯欺诈罪和不合法吸收大众存款罪,各获刑十八年;夏恒珍犯不合法吸收大众存款罪,被处有期徒刑五年。扣押在案的赃物发还各被害人,扣押在案的用赃物置办的房产、轿车等资产拍卖或变卖后发还各被害人,缺乏部分持续追缴后发还各被害人。

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